ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ‘ਚ ਭਗੌੜਾ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਹਿਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਕਸੀ, ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਬ੍ਰੇਡੀ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਚ ਘਟਿਤ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲ ਚੋਕਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਨਕਲੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (LOU) ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ (FLC) ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਚੋਕਸੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੂਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਿਲ ਚੋਕਸੀ?
ਮਹਿਲ ਚਿਨੁਭਾਈ ਚੋਕਸੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਈ 1959 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਲਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲ ਚੋਕਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ‘ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗ੍ਰੁੱਪ’ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ?
ਮਹਿਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੋਕਸੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਐਂਟਵਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ F ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ EU ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਮਹਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁੱਤਰ ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸੰਗਦਾ ਤਲੇਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਲੇਰਾ ਆਟੋ ਦੀ ਮਾਲਕਾ ਨੇਹਾ ਤਲੇਰਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ, ਮਹਿਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਮੁਅਲ ਜੈਵਲਰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵੋਇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਹੀਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਚੋਕਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘Fugitive Economic Offenders Ordinance’ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
