पंचकुला (बलविंदर सिंह):पंचकुला की एक न्यायालय ने कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े अनुमानित ₹150 करोड़ के धोखाधड़ी के संबंध में कई आरोपियों के खिलाफ उत्पादन वारंट जारी किए हैं, क्योंकि जांचकर्ता निकाली गई नगर निगम की धनराशि का पता लगाने के लिए अपने प्रयास तेज कर रहे हैं।
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार ब्यूरो (SV&ACB) के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि प्रमुख आरोपी, जिनमें स्वाती तोमर और सोनिया शामिल हैं, संदिग्ध हैं कि घोटाले में उपयोग किए गए खातों के माध्यम से बड़ी राशियां प्राप्त की हैं। वारंट बैंक के पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप राघव और रजत दहरा के खिलाफ भी जारी किए गए हैं, जिन पर लेन‑देन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है।
जांच एजेंसी के अनुसार, धोखाधड़ी में पंचकुला नगर निगम से जुड़े बैंकिंग क्रेडेंशियल की हेराफेरी शामिल थी। जांचकर्ताओं ने कहा कि मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र सिंह—जो उस समय सेक्टर 11 में शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थित थे—कथित रूप से सरकारी निधि को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बदलकर और एक मोबाइल नंबर लिंक करके फ्रॉड कन्फर्मेशन प्राप्त करने के माध्यम से मोड़ दिए।
SV&ACB ने आगे दावा किया कि नकली चेक और RTGS ट्रांसफर का उपयोग करके लगभग ₹35 करोड़ स्वाती तोमर के खातों में भेजे गए, जो विभिन्न निजी बैंकों में फैले हुए थे। एक अन्य आरोपी, रजत दहरा, पर संदेह है कि उसने निकाली गई राशि का काफी बड़ा हिस्सा प्राप्त किया और कथित रूप से धोखाधड़ी वाले अवैध सेट‑अप में उपयोग किए जाने वाले SIM कार्ड की आपूर्ति की।
केस को मजबूत बनाने के लिए, एजेंसी ने आरोपियों के हस्ताक्षर नमूने जमा करने की अनुमति मांगी है, ताकि उन्हें लेन‑देन के दौरान प्रस्तुत किए गए वित्तीय दस्तावेजों और चेक पर किए गए हस्ताक्षरों से मिलाया जा सके।
इस मामले ने बैंकिंग संचालन में आंतरिक नियंत्रण और निरीक्षण के लिए गंभीर चिंताएं जताई हैं, विशेष रूप से सरकारी खातों के हैंडलिंग में। जांच जारी है, जिसमें अधिकारी घोटाले की पूरी सीमा का पता लगाने और नेटवर्क में अतिरिक्त लिंकों की पहचान करने के लिए काम कर रहे हैं।
